一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟以公开摘牌 方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-007 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 设立包头合资公司的公告》。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...