武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-005 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年1月6日以电子邮件的方 式发出。会议于2025年1月9日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于收购参股公司 股权的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测 ...