证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-008 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员候选人。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举黄伟汕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...