证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-001 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四 十三次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事 ...