会议安排 - 董事会会议通知于2025年1月14日送达董事[3] - 董事会会议于2025年1月17日9:00召开[3] 参会情况 - 应出席董事5人，实际出席5人，其中独立董事2人[4] 议案表决 - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》全票通过[6] - 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》全票通过[8] - 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》全票通过[10] - 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》全票通过[11] - 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》全票通过[13] - 《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》全票通过[14] 公告信息 - 公告日期为2025年1月17日[17]