本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十八次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年1月21 日通过OA办公系统发出。 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》； 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭 群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会任期自 ...