股东会时间 - 现场会议时间为2026年4月16日14:30[3] - 网络投票时间为2026年4月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年4月9日[3] 登记信息 - 现场登记时间为2026年4月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 信函或传真登记须在2026年4月13日17:00前送达公司[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350665"，投票简称为"飞鹿投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月16日9:15 - 15:00[13] 提案相关 - 提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 本次股东会提案有三项，含激励计划草案议案[7] 中小投资者定义 - 指除特定股东及董高以外其他股东[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2026年3月31日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2026年4月16日召开2026年第一次临时股东会[12][13] 激励计划 - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案获董事会通过，尚需提交临时股东会审议[4][6][10]

公司基本信息 - 公司1998年5月21日成立，2017年6月13日在深交所创业板上市，首次公开发行1900万股[9][10] - 公司注册资本为21894.573万元人民币[10] 股权激励计划 - 2026年3月31日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《激励计划（草案）》等相关议案[13][15][19] - 本次股权激励需经公司股东会表决，2/3以上通过方可实施[16] - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[18] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[21] - 关联董事范国栋、易佳丽审议相关议案时已回避表决[23] - 激励计划内容、对象范围及信息披露安排符合规定，已履行部分程序，尚需后续程序和披露[14][15][16][17][19][26]

股权激励主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实施情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，无不得参与情形[3][4] 激励对象范围 - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员，不包括独立董事等[4] 公示与审核 - 公司将在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[4] 实施规定 - 股权激励计划制定及实施程序符合规定，未侵犯公司及股东利益[5] - 相关议案需提交股东会审议通过方可实施[5] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] 实施意义与决策 - 实施股权激励计划有利于完善治理结构，提升核心竞争力[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施股权激励计划[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1060.00万股，占公司股本总额21894.57万股的4.84%[6][32] - 激励对象66人，不包括独立董事等特定人员[7][26] - 限制性股票授予价格为5.30元/股[7][45] - 激励计划有效期最长不超36个月[7][37] - 激励形式为第一类限制性股票，来源为定向发行A股普通股[30][31] 解除限售条件 - 第一个解除限售期（2026年）：营业收入增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不少于4500.00万元[9][55] - 第二个解除限售期（2027年）：营业收入增长率不低于20%或经营活动现金流量净额不少于5000.00万元[9][55] - 激励对象个人绩效考核合格解除限售比例100%，不合格为0[57] 权益授予与程序 - 经股东会审议通过后，60日内授予权益并完成相关程序[12][38][86] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[84] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[29][84] 人员获授情况 - 4位高管各获授30万股，占授出权益数量2.83%，占公告日股本总额0.14%[36] - 62位核心人员共获授940万股，占88.68%，占4.29%[36] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况，限制性股票数量按Q＝Q0×(1＋n)调整[61][93] - 配股时，限制性股票数量按Q＝Q0×P1×（1＋n）/(P1＋P2×n)调整[62][94] - 缩股时，限制性股票数量按Q＝Q0×n调整[63][94] - 派息时，限制性股票授予价格按P＝P0 –V调整，调整后P须大于1[69][97] 成本与考核 - 授予1060.00万股，确认权益工具成本总额为2385.00万元[78] - 假设2026年5月授予，2026 - 2028年摊销成本分别为1043.44万元、1093.13万元、248.44万元[79][80] - 2026 - 2027年分年度考核公司业绩作为解除限售条件之一[53] 计划变更与终止 - 变更已通过股东会审议的激励计划，方案应提交股东会审议，不得提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）[90] - 股东会审议前终止需董事会审议通过并披露，之后终止需董事会、股东会审议并披露[91] - 终止激励计划，回购注销尚未解除限售的限制性股票并办理手续[91]

财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告[2] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见的审计报告[2] 利润分配 - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[2] 股权激励 - 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 公司已建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[3] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超过10年[3] - 股权激励计划所规定事项完整[3] - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[23] - 限制性股票（一类）授予登记日与首次解除限售日之间间隔不少于1年[27] - 每期解除限售时限不少于12个月[28] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[29] - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[37] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 公司保证所填情况真实准确完整合法，承担填写有误责任，截止日期为2026年3月31日[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1060.00万股，占公司股本总额21894.57万股的4.84%[6][31] - 激励对象66人，授予价格5.30元/股[7] - 激励计划有效期最长不超36个月[7][36] 业绩考核目标 - 2026年营业收入增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不少于4500万元[8][55] - 2027年营业收入增长率不低于20%或经营活动现金流量净额不少于5000万元[8][55] 解除限售安排 - 限制性股票分两期解除限售，每期比例50%[8] - 第一个解除限售期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后交易日[41] - 第二个解除限售期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日[41] 实施程序 - 激励计划经股东会特别决议审议通过后方可实施[11] - 公司在股东会审议通过后60日内完成授予权益等相关程序[11][37][86] - 董事会审议通过后在公司内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[28][84] 权益调整 - 资本公积转增股本等情形，限制性股票数量按Q＝Q0×(1＋n)调整[61] - 配股时，限制性股票数量按Q＝Q0×P1×（1＋n）/(P1＋P2×n)调整[62] - 缩股时，限制性股票数量按Q＝Q0×n调整[63] - 派息时，限制性股票授予价格按P＝P0 –V调整，调整后P须大于1[69] 成本摊销 - 授予1060.00万股，确认授予的权益工具成本总额为2385.00万元[78] - 假设2026年5月授予，2026 - 2028年限制性股票摊销成本分别为1043.44万元、1093.13万元、248.44万元[79][80] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励对象已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[50] - 激励对象出现特定情形，公司终止其参与计划权利，已获授未解除限售股票由公司回购注销[51] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则应返还全部收益并承担同等金额违约金[97]

激励计划考核 - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[15] 解除限售条件 - 2026年营收较2025年增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不少于4500万元[8] - 2027年营收较2025年增长率不低于20%或经营活动现金流量净额不少于5000万元[8] 绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分合格、不合格，合格解除限售比例100%[12] - 主管5个工作日内通知考核结果[18] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[18] - 绩效考核记录保存5年[20] 考核权责 - 薪酬与考核委员会领导、组织考核[6] - 人力资源与行政管理部考核小组负责具体工作[6] - 董事会负责审核考核结果[6]

人员变动 - 娄禛子女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职报告送达生效[3] - 娄禛子女士原定任职至第五届董事会届满[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[3] 其他情况 - 娄禛子女士未持股，无未履行承诺和未完结事项[3] - 公告日期为2026年3月31日[6]

借款信息 - 新增借款额度不超3000万元，可分批次、循环借用[2][8][15] - 年利率按借款日央行最新同期贷款利率减20个基点确定[2][7][8][15] - 2026年3月6日起2年内可向章卫国申请借款[2][8][15] 股东与借款情况 - 章卫国持股29,966,913股，占比13.69%[5] - 2026年初至公告披露日已获其2500万借款且存续[12] 审批与交易情况 - 2026年3月6日独董会和董事会通过借款议案[2][13][14][15] - 借款无需担保，不构成重组无需审批[4][7][8] 借款意义 - 满足资金需求，降融资风险，提融资效率[11][14][15]