申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号），株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票 于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）担任公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，负责公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐工作及上市后的持续督导 工作，原定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 3 月 13日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十 一次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。由于 202 ...

面对复杂的外部环境，飞鹿股份相关负责人对公司未来发展作出了全面规划与展望。 在业务拓展方面，一是继续稳固防腐产业在轨道交通行业市场占有率和影响力的优势地位，加大研发人 力投入，大幅提高技术水平，集中精力在风电、中石化、集装箱等轨交外行业形成业绩规模增长，加大 新能源板块材料销售力度实现业绩突破；二是继续保持防水产业在国内轨交行业的竞争优势，挖潜地铁 市场，继续加强对商业地产防水项目(尤其是双包项目)的风险管控，对于回款周期长、利润较低的项目 继续采取谨慎开展，探索旧房改造、工业厂房防腐防水、地坪以及水利工程等新的增长点。 面对未来，飞鹿股份表示将坚定战略定力，持续优化业务结构，积极探索布局新的业务赛道或新的业务 模式，积极应对市场挑战，不断提升公司的盈利能力和抗风险能力，致力于实现可持续、高质量发展， 为股东和社会创造更大价值。(胡敏) 2024年飞鹿股份三个新建工厂已全面转固，当年固定资产折旧、无形资产摊销、使用权资产折旧费用达 到约4686.61万元。同时基于谨慎性原则，飞鹿股份2024年度聘请专业评估机构对商誉资产组进行减值 测试，计提商誉减值准备923.93万元，亦聘请专业评估机构对公司醴陵东富生产基 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0806 | -0.0715 | -12.73 | 0.0191 | | 每股净资产（元） | 1.97 | 2.68 | -26.49 | 2.64 | | 每股公积金(元) | 1.15 | 1.14 | 0.88 | 1.18 | | 每股未分配利润(元) | -0.26 | 0.54 | -148.15 | 0.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.74 | 0.68 | 8.82 | 1.06 | | 净利润(亿元) | -0.15 | -0.14 | -7.14 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -2.78 | -2.47 | -12.55 | 0.68 | 前十大流通股东累计持有： 1773.69万股，累计占流通股比： 12.66%，较上期变化： -775.52万股。 数据四舍五入，查看 ...

特别提示： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,174,500 股，回购价格为 5.91 元/股。 2025 年 4 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司 2024 年业绩 未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条 件，以及 1 名激励对象因个人原因离职，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定，董事会 同意回购注销 67 名股权激励对象持有的 1,156,500 股及 1 名激励 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟注销的股票期权数量为 765 万份。 2025 年 4 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。由于公司 2024 年业绩未达到 2023 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件，以及 1 名激励对象因个人原因主动离职， 根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下 简称"本激励计划"）规定，董事会同意注销 60 名激励对象合计持有的 735 万 份已获授但尚未行权的股票期权，以及 1 名激励对象持有的 30 万份已获授但尚 未行权的股票期权（含符合行权条件的第一个行权期可行权期权）， ...

京天股字（2023）第 451-5 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项 的法律意见 4、 本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律 相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普 通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得 的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 2 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA3B0084 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是飞鹿股份公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，飞鹿股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 飞鹿股份 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 2024 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于开展沥青期货套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金开展 期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务的交易金额为：根据公司实际生产经营及业务需 求情况，以当期现有大宗原材料库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的 数量规模，公司拟开展沥青期货套期保值业务的保证金不超过人民币 500 万元， 且任一交易日持有的最高合约价值不超 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对飞 鹿股份 2024 年度日常关联交易确认的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易确认的概述 1、日常关联交易确认的基本情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司及其全资或控股子公司（以下统称"公 司"）2024 年度日常关联交易预计金额已经于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。2024 年度预计 公司与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）发生日 常经营性关联交易总金额为 1,000.00 万元，其中向关联人销售产品、商品预计金 额为 80 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券与衍生品投资审议情况 2024 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于开展沥青期货套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金开展 期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告 如下： 公司开展期货套期保值业务的交易金额为：根据公司实际生产经营及业务需 求情况，以当期现有大宗原材料库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的 数量规模，公司拟开展沥青期货套期保值业务的保证金不超过人民币 500 万元， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3,000 万元。该额度在审批期限 内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过已审议额度。 公司开展期货套期保值业务的交易期限为：自第四届董事会第三十七次会议 审议通过之日起 12 个月内。 ...