二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年2月10日通 过电话等形式发出。 4、本次监事会会议由全体监事共同推举职工代表监事王建凯先生主持，并 在会前就临时召开监事会进行了说明，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 2、本次监事会会议于2025年2月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 三、备查文件 经与会监事投 ...