本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2025年2月7日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2 月5日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-004 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。 3、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 1、审议并通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 董事会认为：公司及全资子公司本次购买办公楼的目的主要是为积极响应国 家"粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设新局面"政策，践行公 司"一体两翼"，国内市场和海外市场齐头并进的发展战略，进一步发 ...