北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议结合通讯会议的方式召开；会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮 件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决 议： 一、审议通过《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司董事会在审议本 次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给独立董事 专门委员会进行事前审核的程序。 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 ...