会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年1月7日送达董事[1] - 会议于2025年1月8日以现场与通讯结合方式召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 决议内容 - 董事会全票通过《关于设立控股子公司的议案》[3] - 同意实施项目并授权董事长负责[3] - 设立子公司公告编号2025 - 003，详情见巨潮资讯网[4]