利润分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.6元，派发现金102,940,829.76元[12] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年外部审计机构[15] - 确定2025年度董事和高级管理人员薪酬，董事薪酬需提交2024年年度股东大会审议[18][20] 授信与担保 - 公司、子公司及下属孙公司向银行申请不超过60.00亿元的综合授信额度[23] - 公司2025年度为下属全资子公司和全资孙公司授信提供不高于20.00亿元的担保，子公司和孙公司为公司授信提供不高于20.00亿元的担保[28] 资金管理 - 公司、子公司及孙公司使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理[32] 保险与规划 - 拟每年为全体董监高购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理相关事宜[36] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[39] 融资与章程 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请授权办理相关事宜[46] 报告与会议 - 董事会认为2024年年度报告及其摘要真实反映公司财务状况和经营成果[49] - 董事会同意于2025年2月17日召开2024年年度股东大会[52]