人事变动 - 聘任胡培贤女士为副总经理[3] - 聘任李剑锋先生为副总经理[4] 会议决策 - 审议通过独立董事、外部董事津贴议案[4] - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额10000万元/年，保费不超40万元/年[6] - 同意授权董事长择机召开2025年第一次临时股东大会[7]