证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-005 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会 议于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参会 7 人，由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 经公司董事会审议，同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副 总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日。具体表决情况如下： 1.01 审议通过《关于聘任胡培贤女士为公司副总经理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 1.02 审议通过《关于聘任李剑锋先生为公司副总经理的议案》 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事温月芳女士表示反对，反对理由后附。 关于聘任公司副总经理的具体内容 ...