现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √ | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 √ | | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √ | | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | | √ 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | | √（根 据相关 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | 规定每 | | | 行一次审计（如适用） | 半年进 | | | | 行 | 一 | | | 次） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | √（202 ...