交易信息 - 启明基金拟协议收购17,756,720股上市公司股份，占总股本26.10%[13] - 苏州启瀚与股份转让方于2025年1月6日签署《股份转让协议》[13] - 本次权益变动完成后，启明基金将取得17756720股股份及对应表决权，占总股本26.10%[31] - 郭建国等转让股份，转让对价共45210.77万元[31][35] - 本次交易支付资金拟来源于启明基金自有、自筹或后续募集资金[36] 公司情况 - 启明维创等多家公司有对应注册资本[1] - 苏州启瀚出资额200万元，成立于2021年4月13日[16] - 上海启楷注册资本16万美元，成立于2017年8月31日[18] - 邝子平持有上海启楷100%股权，为苏州启瀚实际控制人[19] 股权变动 - 本次权益变动前，现实际控制人及其一致行动人持股33836480股，比例49.73%；变动后，持股16079760股，比例23.63%[31] - 本次权益变动前，启明基金未持股；变动后，持股17756720股，比例26.10%[31] - 本次交易完成后，上市公司实际控制人将由郭建国、田淑芬变更为邝子平[71][75] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[39] - 未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务出售等重组计划[39] - 权益变动完成后，将依法向上市公司推荐董事及高管候选人[40] 合规承诺 - 苏州启瀚及邝子平承诺保证上市公司独立性[46][57] - 承诺避免新增同业竞争业务，新业务机会优先给上市公司[69][70] - 承诺尽量避免或减少与上市公司的关联交易，保证公允[73][75] 核查情况 - 财务顾问核查《详式权益变动报告书》未发现问题[15] - 截至核查意见签署日，苏州启瀚未实际开展经营活动[20] - 截至核查意见签署日，上海启楷除控制苏州启瀚外无其他核心企业[20] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其控制企业与上市公司无同业竞争[68] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人与上市公司无关联关系和关联交易[73] - 董监高或主要负责人未发生大额资产交易和超5万元交易[77] - 截至核查意见签署日，上市公司无原控股股东资金占用等情形[79] - 截至财务顾问报告出具日，收购人无其他权利和补偿安排[80] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人无聘请其他第三方情况[81] - 财务顾问认为《详式权益变动报告书》无虚假记载等问题[83][84]