本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，使用最高 额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以 上额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-004 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2025 年 1 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议 ...