发行相关 - 本次发行预计2025年12月底实施完毕，募集资金总额为165,000.00万元[3] - 2024年12月31日公司总股本为359,555,234股，本次发行股份数量不超发行前总股本的30%，上限为107,866,570股[3] - 2024年12月31日发行前总股本359,555,234股，2025年12月31日发行后总股本467,421,804股[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为30,187.04万元和29,987.74万元，预估2024年分别为40,249.39万元和39,983.65万元[4] - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润年度增长率为0%、10%、20%三种情形[4] - 假设2025年增长率为0%，发行后基本每股收益和扣非后基本每股收益均为0.86元/股[6] - 假设2025年增长率为10%，发行后基本每股收益为0.95元/股，扣非后基本每股收益为0.94元/股[7] - 假设2025年增长率为20%，发行后基本每股收益为1.03元/股，扣非后基本每股收益为1.03元/股[7] 人员情况 - 截至2024年9月末公司在职员工1591人，本科及以上学历员工占比56.86%，研发人员占比30.80%[9] 市场地位 - 2021 - 2022年公司连续两年国内市场储能PCS出货量排名第一[11] - 2023年度公司在中国企业国内储能第三方大功率PCS 215kW以上出货量排名第一[11] 业务与平台 - 公司主营业务为电力电子设备研产销，募投项目与现有业务紧密相关[9] - 公司设有院士工作站等高端科研平台，参与制定多项行业、团体标准[10] 合作关系 - 公司与大型央国企、电力集团建立长期稳定合作关系[11] 公司规划与措施 - 公司制定《上能电气股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[16] - 公司采取措施提高募集资金管理和使用效率，降低发行对股东回报影响[13] 人员承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 募投项目人员来自内部调配及外部招聘，公司将推进招聘及培养计划[10] - 公司相关人员承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[20] - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[20] - 公司董事和高管承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 公司董事和高管若违反填补回报承诺造成损失愿承担补偿责任[20] 会议与披露 - 公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报事项分析及填补措施等经第四届董事会第十次会议审议通过[21] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况及相关主体承诺履行情况[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月12日[23]