证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-003 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 1 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中独 立董事王建玲、独立董事郭菊娥以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代 为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进 行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 ...