会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开，6人亲自出席，1人委托出席[2] - 董事会提请于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[7] 董事会换届 - 新一届董事会成员7人，任期自2025年2月1日起三年[5][6] - 非独立董事候选人为曲宁等4人，独立董事候选人为赵西卜等3人[5][6] 其他事项 - 控股股东曲宁为公司提供年化利率5.5%借款，表决6票同意[3] - 换届选举等议案均获7票同意[5][6][7]