爱美客技术发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-001 号 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2024 年 12 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 9:1 ...