经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-001 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往 来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循 平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形 ...