业绩数据 - 本次发行股票数量为14,577,259股，募集资金总额为30,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日公司总股本为419,416,643股[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为36,768.15万元，扣非后为36,703.80万元[3] - 预估2024年归属于上市公司股东的净利润为49,024.20万元，扣非后为48,938.41万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后归属于上市公司普通股股东的净利润为53,926.62万元，扣非后为53,832.25万元[6] - 假设2025年净利润较2024年上升30%，发行后归属于上市公司普通股股东的净利润为63,731.46万元，扣非后为63,619.93万元[6] - 假设2025年净利润较2024年上升50%，发行后归属于上市公司普通股股东的净利润为73,536.30万元，扣非后为73,407.61万元[6] - 2024年度基本每股收益为1.21元/股，稀释每股收益为1.19元/股[6] 风险提示 - 本次发行完成后股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄的风险[8] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，是对产品和业务线的补充和延伸[9] 技术研发 - 公司掌握数控高速切削加工技术，可提升加工效率和精度，缩短加工周期[11] - 公司研发大型冲压模架分段式加工技术，解决加工和搬运难题[13] - 公司在所有项目中应用CAE技术进行成型分析，减少模具制造风险，缩短调试周期[17] - 公司从2013年开始试点模具三维设计，开发辅助软件，提高设计效率[18] - 公司实现模具设计阶段运动仿真模拟，避免干涉，保证产品交付[19] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺，降低劳动强度，缩短制造周期[20] - 公司运用翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序，提高生产效率[22] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术，提高冲头寿命和生产效率[23] 市场拓展 - 公司与理想、吉利等多家整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[29] 未来展望 - 本次发行完成后公司业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化，抗风险和核心竞争力将增强[33] 公司治理 - 公司将遵循相关法律法规完善治理结构，维护股东权益，为发展提供制度保障[33] 人员承诺 - 公司全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动等[35] - 公司全体董事、高管将促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[35] - 自承诺出具日至发行完成前，若证监会有新规定，董事、高管将按规定出具补充承诺[35] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[35] - 公司控股股东、实控人承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[36] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若监管部门有新要求，控股股东、实控人将按规定出具补充承诺[36] - 控股股东、实控人承诺严格执行承诺，违反将承担相应义务和补偿责任[36] - 控股股东、实控人作为相关身份期间，承诺持续有效[36] 管理层经验 - 公司董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[28]