证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-005 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于2025年2月10日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年2月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独 立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...