公司基本信息 - 公司于2021年1月19日获批首次向社会公众发行2334万股人民币普通股，2月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14003.0118万元[8] - 公司发起人为4名，青岛冠中投资集团持股74.5%，许剑平持股15.5%，青岛和容投资持股7%，青岛博正投资持股3%[18] - 公司股份总数为14003.0118万股，均为普通股，每股面值1元[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，(三)(五)(六)项合计持股不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[26] - 董事、监事、高管首次公开发行股票上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[26] - 董事、监事、高管离职6个月后12个月内，出售公司股票数量占比不得超50%[26] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票，所得收益归公司[27][28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权请求监事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[32] - 监事会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未诉讼，股东有权自行诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[42] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需审议[42] - 为资产负债率超70%资助对象提供财务资助需审议[43] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助超最近一期经审计净资产10%需审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开十日前提临时提案[55] - 年度股东大会提前二十日通知股东，临时股东大会提前十五日通知[54] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[98] - 董事会审议单笔金额超5000万元低于1亿元银行信贷[104] - 交易涉及资产总额、标的营业收入、净利润等满足一定条件由董事会审议[105] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[107] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[111] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[110] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[112] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[125][128] - 监事任期每届三年，届满连选可连任[136] - 监事会由三名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[138] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[139] - 监事会每六个月至少召开一次会议，通知分别提前十日和三日书面送达[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，前六个月结束两个月内报送并披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[147] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[149] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红比例不同[149] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上或经营现金流净额连续两年为负可调整利润分配政策[152] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上审议通过[152] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所提前十天通知[159] - 公司合并、分立、减资自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[167][169][170] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[174] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[175][176] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[176] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[177] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[177] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[184]