证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-003 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的 任职资格进行了审核并发表了同意的审核意见。董事会会议具 体表决情况如下： 1.《关于提名鲍海文先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于提名李春海先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯、电子邮件发 出，会议于 2025 年 1 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加 表决董事 6 名。公司部分监事、高级管理 ...