| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以口头方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 20 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正"志特转债"转股价格的议案》 根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"志特转债" 的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 1 月 21 日起 生效。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事高渭泉先生对本议案回避表决。 江西志特新材料股份有限公司 第四届董 ...