证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-001 广东奇德新材料股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事章明秋先生不 幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数 和独立董事人数。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同 意提名于海涌先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司独立董事候选人于海涌先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。若于海涌先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将 同时担任公司第四届董事 ...