人员变动 - 原独立董事章明秋逝世，董事会成员由7名变为6名[16] - 提名于海涌为第四届董事会独立董事候选人[16] 议案审议 - 会议审议补选独立董事、修订公司章程等多项议案[12][14] - 拟修订《公司章程》第一百二十四条，涉及董事会专门委员会名称调整[24][25] - 提请审议修订及制定部分治理制度议案，含4项子议案[28] 其他信息 - 会议2025年2月18日在江门奇德新材办公楼三楼会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合表决，律师见证并出具法律意见书[8][12] - 相关制度全文2025年1月24日披露于巨潮资讯网[28]