董事会会议 - 2024年12月30日召开第四届董事会第二十八次会议，6名董事全出席[2] 人员提名 - 提名雷翔等4人为第五届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6] - 提名池昭梅、秦建文为第五届董事会独立董事候选人[7][8] 议案表决 - 《关于公司第五届董事薪酬的议案》提交股东会审议[10] - 《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》表决通过[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》待股东会审议[12][13][14] 股东会安排 - 同意2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会[15][17] 任期信息 - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期三年[3][7]