证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-007 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。 2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经董事会研究，决定于 2025 年 2 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》 并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工 商变更登记事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 ...