本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为 保证董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的 时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事 会第一次会议。全体董事共同推举董事盛天宇先生作为会议的主持人。本次会议 应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-003 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁 免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董 事会第一次 ...