本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-012 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 1 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的 议案》 根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事 务的董事，担任公司 ...