证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会 议材料，于 2025年 1月 14日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。本次 董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召 集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子 王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 202 5 年 1 月 14 日 公司为践行中央政治局会议提出的" ...