证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-011 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日当日以现场 通知方式送达董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 1 位 董事以通讯方式出席） 会议由半数以上董事推选的董事楼金芳主持，监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举楼金芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...