业务布局 - 公司有国际营销部负责原料药和制剂出口销售，后续会积极拓展国外研发服务订单 [3] - 公司已与浙江大学、中科院杭高院、浙江中医药大学等进行多方面合作 [3] - 公司正在积极进行国际化布局，2024 年米诺地尔、阿莫罗芬和乙酰半胱氨酸三个原料药提出欧盟注册（CEP）申请并获受理，未来会推动原料药和制剂出口销售 [5] 研发投入与盈利平衡 - 创新药研发投入是公司未来业务持续增长的驱动力，但会影响短期盈利，公司会通过充分调研、谨慎立项，提升研发效率和质量来平衡 [4][5] 财务数据 - 2024 年公司投入研发费用 3.2 亿 [5] - 2024 年公司商业化生产收入 3600 万，来自全资子公司赛默制药，2025 年产能预计进一步提升 [5][6] - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净亏损 52,742,809.58 元 [6] 创新药进展 - 公司创新药研发进展顺利，已取得 1 类新药的 2 个 IND 批件，完成 11 个 2 类新药 IND 申报 [6] - BIOS - 0618 临床试验顺利，2025 年 4 月获得适用于新增适应症阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）患者日间过度思睡治疗的临床试验批件 [6] 权益产品 - 截至 2024 年末，公司拥有销售权益分成的研发项目达到 98 项，其中已获批项目为 25 项 [6] 关税影响 - 现阶段关税对公司无重大影响 [6] 未来盈利增长驱动因素 - 以仿制药业务为基础，扩大创新药业务布局，拓展海外市场，增加原料药和制剂出口 [6] - 通过自主研发的智药 AI 平台，加速药物发现和设计进程，结合化学和生物实验，推进药物开发进程，开拓创新研发新模式 [6] 中医研究 - 公司中药天然药物中心探索中药新药、经典名方等研究转化及开发，有中试及放大生产能力，拥有多种特殊制剂合作生产线，聚焦抗抑郁等疾病领域 [7]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-028 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士 6、 本次会议的召集、 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年五月 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序及表决结果进行核查和见证 并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整 性、真实性和准确性发表意见。 2、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本 法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存法律意见书在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于杭州百诚医药科技股份 ...

2024 年，公司仿制药业务受集采、MAH 制度等政策的影响，营业收入下降，2024 年实现收入8.02 亿 元，同比下降21.18%；归母净利润-0.53 亿元，同比下降119.39%；扣非归母净利润-0.73 亿元，同比下 降128.07%。25Q1实现收入1.29 亿元，归母净利润-0.26 亿元，扣非归母净利润-0.36 亿元。 盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027 年收入分别为7.04/7.78/8.75 亿元，同比增 长-12.2%/10.6%/12.4%；归母净利润分别为0.55/1.03/1.19 亿元，同比增长204.4%/87.9%/15.0%。考虑到 公司受政策影响短期业绩不确定性加大，短期利润承压，但25 年有望扭亏，下调至"增持"评级。 风险提示：成果转化不及预期，新签订单不及预期，行业竞争加剧。 截至24 年底，自主研发项目已经立项尚未转化的自主研发项目近300 项，完成小试阶段91 项，完成中 试放大阶段53 项，在验证生产阶段78 项，2024年研发成果技术转化58 个。创新驱动技术转化，新药研 发团队已逾200 人，截至年报披露公司已取得1 类新药的2 个IND 批 ...

| 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 余波、耿旭东 | | 联系电话 | 021-68826801 | 二、上市公司基本情况 国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责百诚医药上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 杭州百诚医药 ...

| been Art of American American | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入(元) | 128, 727, 480. 49 | 215, 702, 841. 54 | -40. 32% | | 归属于上市公司股东的净利 润(元) | -26, 197, 617. 81 | 49, 818, 209. 14 | -152. 59% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -36, 182, 304. 38 | 48, 721, 531. 75 | -174. 26% | | (元) | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -70, 028, 927. 58 | -121, 975, 608. 72 | 42.59% | | 額(元) | | | | 百诚医药于2021年12月20日在深交所创业板上市，发行价格为79.60元/股。上市首日，百诚医药创 下股价高点120元，此后一路震荡下跌。目前该股处于破发状态。 百诚医药公开发行股票2704.17万股，保 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 余 波 耿旭东 国金证券股份有限公司 年 月 日 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：百诚医药 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余波 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：耿旭东 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：余波、耿旭东 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 11 日-3 月 14 日、2025 年 4 月 1 月 2 日、2025 年 4 月 17 日 | 日-4 | | 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6751 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百诚 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，百诚医药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6750 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

国金证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...