证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-012 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、 第四届监事会第一次会议决议。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯召开。全体监事 同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过现场通知方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 1 位监事 以通讯方式出席） 特此公告。 会议由半数以上监事推选的胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举胡富苗先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见 ...