证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-001 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际 出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》规定。 董事会同意公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本 数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施 协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，风险投资业务可 循环滚动开展，资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过 ...