证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-005 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于2025年2月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年2月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025年2月27日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日：2025年2月21日（星期五） 7、会议出席对象： （1）本次股东大会股权登记日为：2025年2月21日（星期五），截至2025年2月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...