会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年12月30日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6] 项目决策 - 董事会同意“自主品牌产品生产基地项目”结项，节余资金补流，待股东大会审议[3] - 董事会通过终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案[4][5]