一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-003 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》 经审议，同意公司根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管 理实施方案》等文件精神，并结合公司实际，对 ...