证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-001 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应 调 ...