证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-015 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次 会议书面通知于 2025 年 2 月 11 日发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、 张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-017）。 二、审议通过《 ...