山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保 证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 经全体董事共同推举，本次会议由董事耿斌先生召集并主持，高管候选人于 雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-002 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...