证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-003 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为 保证监事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会同意选举荆凯先 生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监 事会届 ...