证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-001 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十七次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分 股权转让暨放弃优先受让权的 ...