关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总金额8399.29万元，实际发生6937.98万元，占比82.60%[2] - 2025年度预计日常关联交易总金额302.00万元[3] - 2024年向泰康人寿售商品预计8349.29万元，实际6745.02万元，占同类业务3.16%，与预计差异 -19.21%[9] - 2024年向东方科仪提供仓储服务预计0.00万元，实际3.02万元，占同类业务0.03%[9] - 2024年其他关联交易预计0.00万元，实际189.94万元，占同类业务3.26%[9] - 2025年向泰康人寿售商品预计150.00万元[6] - 2025年向东方科仪提供仓储服务预计10.00万元[6] - 2025年其他关联交易预计142.00万元[6] 关联方财务数据 - 泰康人寿注册资本300000万元，2024年9月30日总资产189099895.68万元，净资产13344980.63万元；1 - 9月营收22002036.11万元，净利润922898.41万元[11] - 东方科仪注册资本15000万元，2024年9月30日总资产1637178.26万元，净资产566394.88万元；1 - 9月营收835932.96万元，净利润2697.58万元[13][14] 会议与决策 - 2025年1月16日召开第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过相关议案[21] - 召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过相关议案，关联董事回避表决[22][23] - 召开第三届监事会第十九次会议，审议通过相关议案，关联监事回避表决[24][25] 各方意见 - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计无重大差异，2025年度额度预计合理[21] - 董事会认为2024年度关联交易定价公允，同意2025年度日常关联交易额度预计事项[23] - 监事会认为2024年度日常关联交易价格公平，2025年度预计决策程序合规[24] - 保荐机构核查后认为2024年度日常关联交易价格公允，2025年度拟发生交易合理[26] 其他要点 - 日常关联交易定价按市场价格确定，无市场价格参照实际成本加合理利润协商定价[18] - 日常关联交易金额为预计金额，实际交易在预计范围内不再另行开董事会审议[19] - 本次预计的日常关联交易不会对公司独立性、财务和经营产生不利影响[20]