股份回购 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[6] - 按5000万元、28元/股测算，预计回购178.57万股，占总股本0.44%[6] - 按1亿元、28元/股测算，预计回购357.14万股，占总股本0.89%[6] - 回购价格不超过28元/股，上限不高于前三十个交易日均价150%[6] - 实施期限为董事会通过日起12个月，满足条件可提前届满[9] - 自有资金占比不低于10%，银行专项贷款占比不高于90%[8] 担保与理财 - 预计为全资子公司提供担保[14] - 委托理财及现金管理预计总额度不超过9亿元[17] - 闲置募集资金现金管理不超过3亿元，自有资金委托理财不超过6亿元，期限12个月[17] 外汇业务 - 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超12亿元或等值外币[18] - 动用保证金和权利金上限为最近一期经审计净利润的50%[18] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[18] 议案表决 - 本次董事会应出席9名，实际出席9名[2] - 回购股份议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][13] - 为子公司担保额度议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 委托理财及现金管理额度议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 外汇套期保值业务议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[20]