制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《印章管理制度》《对外投资管理制度》部分条款[1][7][9][11][15][16] - 《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[5][7][9][16] - 《总经理工作细则》经公司董事会会议审议通过后生效实施[14] 规则要点 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[4] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会审议[6] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上需审计或评估并提交股东大会审议[6][7] 会议相关 - 2025年1月7日召开第四届董事会第二次会议审议多项制度修订议案[1] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并向深交所备案[3] - 股东大会拟讨论董监选举应披露候选人资料，发出通知后无理由不延期取消，延期需提前2日公告[3] 总经理细则 - 明确总经理任职资格限制条件，如犯罪、破产、违法等情况限制[11] - 总经理办公会议原则上每月一次，特殊情况立即召开，会务由董事会办公室负责[13] - 各部门提前三天向董事会办公室申报总经理办公会议议题[14] 其他修订 - 《对外担保管理制度》修订涉及第十八条、第二十三条，增加独立财务顾问[9] - 《总经理工作细则》修订涉及第三条、第四条，第三条高级管理人员表述变化[12] - 《对外投资管理制度》修订后，财务管理和文件保管部门变更[17]