一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-007 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...