证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-002 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 1 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 1 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名， 实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨签署框架协议的议案》 根据公司整体战略规划和布局，公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通 讯科技有限公司 53%的股权以现金对价暂定为 32,595 万元人民币的价格转让给 河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。具体交易方案及交易条款以双 方后续签署的具体协议为准，最终交易价格以具有证券期货相关从业资格的评估 机构出具的评估价值作为定价参考依据，由交 ...